去年底以来，东阳农商银行本着“稳步实施、逐步推进”的原则，全面启动反洗钱数据集中处理工作，建立了前后台协调联动、双向管理的反洗钱集中处理新模式，标志着该行反洗钱合规管理工作进入集中化、精细化、标准化阶段。

　　反洗钱数据集中处理后，极大提高了数据处理的质量和效率。中心专职反洗钱人员掌握了客户交易的全貌和特点，通过认真分析和判断，能够准确监测并及时报告可疑交易。截至目前，已对近1.3万多名客户进行了风险等级划分，全辖交易补录率达100%，可疑交易处理率达100%，上报重点可疑交易报告8笔。

　　反洗钱数据集中处理后，各支行（部）不再承担分析、判断、补录、补正、分类等反洗钱数据处理工作，原来每天由36名前台人员平均约需一小时完成的数据处理工作，现可由5名工作人员完成，基层机构工作压力明显减轻。

　　数据集中前，由于反洗钱工作分散在各支行（部），涉及人员多、范围广，稍有疏忽就可能造成泄密风险。数据集中处理后，缩小了信息知悉范围，数据集中处理人员不再接触客户，减少了泄密的可能。