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涉及141名被告的特大网络集团诈骗案 上虞法院两天审完
2019-01-02 10:23:20 来源: 绍兴晚报 记者 杜静静 通讯员 孙若静

  涉及141名被告的特大网络集团诈骗案,原本保守估计庭审需要一周时间,上虞区人民法院刑事审判庭经过一系列优化程序和完善庭前工作,成功缩短至两天,案件将择期宣判。

  这不仅是上虞法院自建院以来开庭审理的案件中被告人人数最多的一次,也是绍兴市两级法院迄今遇到的被告人人数最多的案件。

  “老总”带“员工”行骗

  内部有一套“话术”

  案件是网络诈骗的老套路。在微信上冒充漂亮的单身女性,虚构受到上司欺负、外公等亲人生病等事实,博取被害人的同情和好感,以过生日等方式骗取被害人微信红包、转账,后以邮寄茶叶、红酒、玉器等伪装成推销假象实施诈骗。

  诈骗有组织、有预谋。在被告人周某统一“领导”下,这个诈骗公司的规模还不小,下设五个部门,有100余名员工,分别为财务部、采购部、数据部、人事部、市场部。财务部负责诈骗资金的汇总登记、工资发放、日常结算及银行取款;采购部负责茶叶等物品的采购,并管理作案微信的提现;还有专人负责市场部的考勤、业绩、发货(汇总)、清点库存、系统监控等工作。

  从事具体诈骗业务是市场部一至八部,八部各设经理一名,以统一的手段对各被害人实施诈骗。据介绍,从事行骗“工作”的门槛很低,公司内部有一套自己的“话术”,对员工进行专门培训,教他们如何获得被害人信任。

  2017年5月至2018年1月16日期间,该涉案团伙诈骗金额达920万余元,被害人覆盖全国各地,目前已查实的有250余人。

  两天审理134人

  法院是如何做到的?

  去年12月24日上午9点,除7名因怀孕、生育等原因中止审理的被告人外,到庭134个被告人。审判台上35位辩护人分四排坐在法庭一侧,另一侧是4名公诉人。取保候审的被告人坐在庭审围栏外,以扩大审判区的面积,同时从公安部门协调了137名警察保障力量。旁听席上坐了106位辩护人。每位辩护人手上还有一块号码牌,便于发问时举牌示意。

  如果按照一般的庭审节奏,信息核对需要半天时间,法庭讯问和举证质证的时间以人均半小时计算,也至少需要近70个小时,再加上法庭辩论的时间,庭审可能需要持续一周。

  法院抽调骨干组成由1名员额法官、3名助理法官的专业团队做足庭前“功课”,其中最重要的是证据核实和对被害人列清单式筛查,79宗案卷,另有7大箱的证据材料,每个被告人进入公司的时间、参与诈骗金额、期间集团诈骗金额、获利金额跟量刑都是相关的。

  立案当天,上虞区法院成立了专案审判保障团队,制作庭审预案,并在开庭前一周进行了各项预演,对可能发生的突发事件进行了各种预设并提出多套解决方案。

  开庭前,法院专门召开了由134名被告人、141名辩护律师参加的庭前会议,解决程序性事项以及证据展示、各被告人认罪与否的站队问题。法院还专门设计了证据清单,列明了证据目录及证明目的,由公诉人在庭前会议中当场宣读,简化认罪程序。当天下午至晚上,126名认罪被告人审理完毕,其余8名被告人在第二天全部审理完毕。

  被告人各项权益

  得到充分保障

  上虞区法院刑庭庭长孙芳芳告诉记者,法院在向各被告人、各辩护人送达开庭传票、出庭通知书时,一一核对各被告人基本身份信息等,设计提醒退赃法院账户、建议绿色出行,辩护律师提交书面辩护意见的指定专案邮箱等注意事项,附上旁听证,规定每个被告人限定一名成年家属旁听。法庭内的旁听席坐不下,法院还特地开放三楼大会议室实行视频直播旁听。

  为保障律师辩护权,法院设立电子阅卷专用电脑,方便辩护人拷贝案卷。在辩护人的出庭通知上,有非常详细的注意事项,比如说携带硬盘。

  为解决简化通知各被告人及辩护人的问题,法院还专门设计了送达方式确认书,由各被告人、辩护人确认填写,将联系电话一一输入法院信息系统,统一发送短消息提示的方式告知相关注意事项。

  孙芳芳说,其中92名被告人没有委托辩护人,根据刑事案件律师辩护全覆盖的要求,上虞区法院依法通知区司法局指派法律援助律师提供辩护。后有53名上虞区内律所律师、39名绍兴市直律所律师为上述92名被告人提供法律帮助,充分保障了辩护权。

  上虞区法院还根据新刑诉法的相关规定,率先推行了《认罪具结书》。“我们除设计被告人自愿认罪、法律后果告知、签名等板块外,还有律师见证人签字一栏,确保被告人是在自愿、知晓法律后果的情况下签署认罪具结书的。”孙芳芳告诉记者,在被告人最后陈述阶段,也进行了简化,事先由被告人书面填写最后陈述词,如果被告人需要补充也可以再次在庭上发表意见,切实保障被告人权益。

 

标签: 被告人;上虞;庭审;辩护人;法院;被害人;认罪;案件;行骗;员工
编辑: 白璐
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