湖州首例跨国诈骗案成功止损34万美元全部被追回
2019-07-10 09:52:41
来源: 湖州在线-湖州日报 见习记者 邵丹红

  近日,市反诈骗中心成功止损湖州市首例跨国诈骗案件,帮助受害公司追回全部款项34万美元。

  6月17日17时28分,市反诈骗中心接到湖州某公司工作人员报警,报警人在电话中称当日上午10时左右,有个海外客户发来邮件沟通货物情况,紧接着又有一封邮件让其将货款打到一个法国账户上,公司按邮件要求于上午10时通过中国银行电汇343372.5美元。当日下午5时许,因为账户和名称不符,公司与客户联系后发现邮件指定汇款的账户是假的,343372.5美元被打进了骗子的账户。

  市反诈骗中心接警后迅速会同人民银行湖州分行、中国银行湖州支行,争分夺秒开展资金追踪,同时向省公安厅刑侦总队汇报寻求帮助。至当晚8时确认诈骗资金通过美国花旗银行流出,市公安局相关领导积极协调中国银行湖州支行,继续通过中国银行浙江省分行追踪涉案资金,在多方协同并持续努力下,当晚11时20分确定该笔资金已汇至法国国民互助信贷银行,涉案资金落地网点位于与德国交界的法国北部斯特拉斯堡。

  市反诈骗中心采取有力措施,将该案相关法律文书通过银行发函通道,从国内传至美国花旗银行并转至法国国民互助信贷银行,至次日下午4时该笔资金被全额成功止付。6月28日,涉案资金全额返还至受害公司账户。

  近年来,全市公安机关针对企业财务人员被骗情况,开展了财务人员短信预警、财务人员签署承诺书、财务人员座谈会、家园卫士面对面提醒等大量工作,取得了一定的成效。

  “该起案件反映出诈骗对象已从‘财务人员’向公司‘跟单人员’等其他人员扩散。”市公安局刑侦支队副支队长钱英介绍说,下一步,全市公安机关将以“三服务”大走访、“防诈热线2250000”宣传为契机,多走入企业开展服务,让反诈宣传入脑入心,切实提升人民群众对电信网络新型违法犯罪的识别能力和抵御能力。

  警方也提醒市民,大数据时代,电信网络诈骗从“撒网式”向“精准式”转变,诈骗分子的手段越来越“高明”。企业工作人员防范意识薄弱,也暴露出企业财务制度的漏洞,对此,各企业应制定更为完善的财务审批制度,逐级审批,加强审核,相关从业人员要严格遵守公司财会制度,时刻保持头脑清醒,提高岗位风险意识,严防落入诈骗陷阱。


标签:诈骗;财务人员;涉案资金;诈骗案件;中国银行;湖州市;邮件;湖州;首例;账户
编辑:江小来
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湖州首例跨国诈骗案成功止损34万美元全部被追回
2019-07-10 09:52:41 来源: 湖州在线-湖州日报 见习记者 邵丹红

  近日,市反诈骗中心成功止损湖州市首例跨国诈骗案件,帮助受害公司追回全部款项34万美元。

  6月17日17时28分,市反诈骗中心接到湖州某公司工作人员报警,报警人在电话中称当日上午10时左右,有个海外客户发来邮件沟通货物情况,紧接着又有一封邮件让其将货款打到一个法国账户上,公司按邮件要求于上午10时通过中国银行电汇343372.5美元。当日下午5时许,因为账户和名称不符,公司与客户联系后发现邮件指定汇款的账户是假的,343372.5美元被打进了骗子的账户。

  市反诈骗中心接警后迅速会同人民银行湖州分行、中国银行湖州支行,争分夺秒开展资金追踪,同时向省公安厅刑侦总队汇报寻求帮助。至当晚8时确认诈骗资金通过美国花旗银行流出,市公安局相关领导积极协调中国银行湖州支行,继续通过中国银行浙江省分行追踪涉案资金,在多方协同并持续努力下,当晚11时20分确定该笔资金已汇至法国国民互助信贷银行,涉案资金落地网点位于与德国交界的法国北部斯特拉斯堡。

  市反诈骗中心采取有力措施,将该案相关法律文书通过银行发函通道,从国内传至美国花旗银行并转至法国国民互助信贷银行,至次日下午4时该笔资金被全额成功止付。6月28日,涉案资金全额返还至受害公司账户。

  近年来,全市公安机关针对企业财务人员被骗情况,开展了财务人员短信预警、财务人员签署承诺书、财务人员座谈会、家园卫士面对面提醒等大量工作,取得了一定的成效。

  “该起案件反映出诈骗对象已从‘财务人员’向公司‘跟单人员’等其他人员扩散。”市公安局刑侦支队副支队长钱英介绍说,下一步,全市公安机关将以“三服务”大走访、“防诈热线2250000”宣传为契机,多走入企业开展服务,让反诈宣传入脑入心,切实提升人民群众对电信网络新型违法犯罪的识别能力和抵御能力。

  警方也提醒市民,大数据时代,电信网络诈骗从“撒网式”向“精准式”转变,诈骗分子的手段越来越“高明”。企业工作人员防范意识薄弱,也暴露出企业财务制度的漏洞,对此,各企业应制定更为完善的财务审批制度,逐级审批,加强审核,相关从业人员要严格遵守公司财会制度,时刻保持头脑清醒,提高岗位风险意识,严防落入诈骗陷阱。


标签: 诈骗;财务人员;涉案资金;诈骗案件;中国银行;湖州市;邮件;湖州;首例;账户
编辑: 江小来
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