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为境外十多家赌博网站“洗钱”,案值超33亿元
2019-06-20 16:16:20 来源: 浙江法制报 通讯员 胡昌清

  昨天上午,省公安厅召开新闻发布会,通报了两起近期我省破获的特大案件,其中缙云警方破获的一起特大非法经营案,涉案金额高达33亿余元,公安部还为此专门发来贺电。

  随着互联网经济的发展,第三方支付平台已经与我们的生活分不开,在此基础上,第四方支付平台(“聚合支付”)应运而生。当我们还在揣摩第四方支付平台是什么的时候,已经有人利用这个概念做起了违法之事。在这起案件中,嫌疑人通过搭建非法的第四方支付平台为网络赌博网站“套现”33亿余元。

  奇怪的充值二维码

  案件的源起是民警查处一个赌博网站。

  2018年8月,缙云县公安局东方派出所民警在辖区走访时,发现有人在“时时彩”赌博平台上参与赌博。侦查期间,民警发现赌徒可以通过扫赌博平台上显示的二维码进行充值。按照常规理解,条码对应的应该就是赌博网站。然而,民警调查后发现,条码对应的却是缙云当地一家商贸公司,且条码每天对应的商户都在变。是这些商户也参与到了这个赌博网站经营还是另有原因?

  警方对商户展开调查,但反馈回来的情况是,这些商户均为合法经营,并无异样。

  警方转变思路,对资金展开追查。2018年11月,一家位于深圳的科技公司和一家位于北京的渠道商浮出水面。其背后是一个庞大的违规交易网络,两家公司的非法资金流转通道每日资金流量达上千万元。

  这类案件全国少见,缙云县公安局逐级向丽水市公安局、浙江省公安厅、公安部和中国人民银行汇报。2018年12月,在上级公安机关的积极联系沟通下,经中国人民银行认定,深圳该科技公司的行为属于无证经营支付业务,涉嫌非法经营罪。缙云县公安局立即抽调各部门精干民警,成立“12·3”特大非法经营案专案组,进行专案调查。

  搭建非法支付结算平台

  据查,深圳凯因卡德科技有限公司(以下简称凯因卡德公司)的负责人肖某,1988年生,江西人。大学毕业后,肖某来到深圳打拼,2017年与朋友应某合伙成立凯因卡德公司。按照对外宣传,这是一家基于互联网技术,为世界各大银行提供聚合支付清分系统,为企业提供数据服务平台、聚合数据服务的互联网公司。

  2018年4月,凯因卡德公司通过各种途径找到正在谋求发展条码支付业务的某银行,并为其开发搭建支付结算平台。平台搭建好之后,肖某为了获取高额的利益,与银行内部工作人员勾结,掌控密码,获取权限,直接介入核心业务,从事非法经营活动。

  根据中国人民银行发布的《非金融机构支付服务管理办法》第3条规定:非金融机构提供支付服务,应当依据本办法规定取得《支付业务许可证》,成为支付机构。支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。未经中国人民银行批准,任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。据此,凯因卡德公司的行为属于违法行为。

  与银行人员勾结“洗钱”

  搭建非法支付结算平台后,肖某的公司发展北京虹辉公司等下游渠道商,并由其再发展下游公司,包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个赌博平台,形成资金流转结算通道,约定收取赌资1.5%到2%的手续费。

  资金来源有了,那这些钱通过什么方式“洗白”呢?凯因卡德公司通过互联网违规购买、网上查询企业公开信息然后下载等方式,获取150万条小商户信息,再把这些信息交给银行注册成为银行企业商户。其中,缙云当地就有300多家商户的信息被盗用注册。

  赌博平台每日“流水”非常快,为了规避金融机构监管,凯因卡德公司用了这一招:如果有10家赌博网站在收钱,凯因卡德公司就从150万条注册用户中调用数万个商户,用来收取赌徒的充值。这样一来,每个商户平均分到的交易额就会比较少。

  据调查,从去年6月至今年2月案件告破,通过这个非法渠道的资金累计高达33亿余元。凯因卡德与北京虹辉公司分别非法获利1700多万元和600多万元。

  分赴多地统一收网

  2月25日,在上级公安机关以及中国人民银行的大力支持下,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、湖南、北京等多地展开统一集中收网行动。

  在当地警方的积极配合下,缙云警方对涉案的多个窝点进行冲击抓捕,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

  至此,缙云警方成功破获了这起为赌博等黑灰产业提供非法资金支付结算的案件,打掉两家非法从事资金支付结算业务的公司,斩断非法资金流转通道。4月3日,缙云县检察院依法对其中8名犯罪嫌疑人执行逮捕,9人被取保候审。

标签: 充值;商户;警方;支付;凯因卡德公司
编辑: 江小来
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