“高端VIP服务,出行有持枪保镖围着,五星酒店吃住行一条龙免费服务……”
谈起自己在境外这段经历,温州的丁老板(化名)却是心有余悸,“身上的几百万没了,全输光了。”
近日,温州永嘉警方一举捣毁了一条通过境外的赌博链条,先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超6亿元。
境外老板邀请去投资 吃住行一条龙服务全免费
丁老板是温州人,在当地商界算是成功人士,头脑灵活,擅长抓住投资时机。
去年的一次聚会中,他结识了谢老板(化名),两人很是投机。
谢老板自我介绍说,他在东南亚主营酒店产业,经营情况很好,并热情邀请丁老板过去考察地产项目。
“我有家五星级大酒店,周边有很多空地,地价低廉,适合开发。”谢老板拍着胸脯承诺:如果丁老板有兴趣考察,一切的接待标准,按照酒店里最顶级最尊贵的贵宾标准来服务,所有花销全免单。
丁老板听了很是心动,当场答应去考察,不过,他也提到自己的顾虑——办护照和出境手续太麻烦了。
谢老板却当场承诺,这些手续都包在他身上了。
事后,丁老板说,“我万万没想到,这是一个精心设计好的圈套。”
几场赌局输了400多万 瞒着家里人
到了约定出境的时间,丁老板联系谢老板这才得知,根本没有帮他办好护照,但对方却说,没有护照,照样可以帮他出境考察。
对方安排了一辆专车,把他从边境偷运到东南亚某国的酒店。
虽然觉得事情有些不对劲,但丁老板急于考察项目,也没有追问对方。
到了东南亚某国,丁老板真实感受到什么是“冰火两重天”:酒店外的地区,战乱刚刚结束,“街上治安非常糟糕,吸毒的人很多,晚上还实行宵禁。”
而他入住的酒店档次奢华,在酒店里享受的是尊贵的VIP服务,“出入有十几个持枪保镖护驾。”
丁老板说,这家五星级酒店的一楼,是个奢华的大赌场。
那段日子,谢老板除了带着他吃喝玩乐,再也没有谈起考察地产开发的事。他也追问过,对方反而劝他,先玩几把再说。
“到了酒店后,谢老板就没谈起过考察投资的事情。”
“我当时想,来都来了,那就小玩一下。”刚开始,丁老板运气很不错,小赢了几把。但继续赌下去,运气就越来越差了,直到他输光了身上所有的现金。
没钱了,丁老板就找赌场预支筹码,继续玩下去,还是赢少输多。他粗略算了算,前前后后几次赌局,他整整输了400多万元。
“输了这么多钱,我一直瞒着家里人。可我还是沉迷其中,难以自拔。”丁老板说。
最后是赌场里的一声枪响,惊醒了丁老板的赌场梦。
KTV有人被枪杀 丁老板吓得跑回了国
“有一次,我到酒店的KTV玩,里面有很多人在吃摇头丸和K粉,场面混乱。有两个人因琐事发生口角,其中一个马上掏出枪来,砰的一声枪响,当场打死了对方。”
这次枪杀事件,至今让丁老板心有余悸,他马上偷偷跑回了国。
到家没几天,民警就上了门。
因涉嫌偷越国境,丁老板被民警带走调查。
前几天,丁老板刚被取保候审。
谈起这段经历,丁老板后怕不已,“我想告诉大家,千万不要去这些地方,不要去赌博!”
帮境外赌场收购银行卡 温州一家金融服务公司有猫腻
其实,永嘉警方早已盯上了这条通往东南亚赌场的罪恶链条。
去年8月,民警接到温州人民银行反洗钱中心的线索:一批永嘉籍银行卡交易异常,这些银行卡的户主,大部分是二十来岁的年轻人。
短短一两个月银行卡流水,动辄几千万甚至上亿。原本以为是洗钱,但随着警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链条慢慢浮现:收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……
这些银行卡由国内直通东南亚地区,被某国的赌场用来结算赌资。
办案民警说,“东南亚某国一些地方没有银行,加上治安混乱,赌客带着现金很容易出事,他们只能带着银行卡去。赌场里有专门的刷卡部门,把赌客卡里的钱划到自己控制的卡里去。为躲避中国的监管部门,那些赌场需要源源不断的中国银行卡。”
顺藤摸瓜,民警发现温州一家金融服务公司有猫腻。
这家公司的老板是陈氏兄弟。一天,有朋友向兄弟俩透露一条发财捷径:东南亚的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,他们可以收购银行卡来赚钱,一张卡能赚几千块,来钱快。
兄弟俩把目标对准了来公司办理贷款业务的客户,还有网吧里的年轻人。短短个把月,他们就收进50余张银行卡,收益10多万元。
明知对方用于赌博还为其提供便利,兄弟俩被警方抓获。
犯罪嫌疑人潘某被人介绍到赌场刷卡部负责赌资结算,也负责联系客户。对于他来说,赌资刷卡越多,收入也越高,直到被抓,他后悔了:“我以为不在中国就没事。”
警方经过5个月的侦查发现,这个赌博团伙获利丰厚,光是刷卡部里的一个“小头目”,薪水加分红就赚了一两百万元。
警方提醒
赌博是违法行为,办案民警表示,我国驻东南亚某国大使馆,以及边境的公安机关,都在不遗余力地发出警告,劝导同胞不要到那些赌场赌博。
据了解,云南警方曾多次公开发布警示,大量涉及国内人员被境外不法分子非法拘禁、绑架、索要赌债的案情。
这些不法分子与境外赌场人员相勾结,以中国籍公民为主要对象,通过网络、微信、电话等联系,采取免费签单、招工、免费贷款、商务合作等方式,要求被害人提供身份证号后,免费机票、食宿和车辆接送等,从边境便道、渡口等地以偷越(国)边境等方式出境到境外。
结果有两种:
一是可能带到赌场提供免费筹码参与必输赌局,赌博结束后被非法拘禁,通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残,向家属要求偿还高额赌债;
二是可能出境后立即被带至偏僻位置实施绑架,通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残,向家属索要高额赎金。
“高端VIP服务,出行有持枪保镖围着,五星酒店吃住行一条龙免费服务……”
谈起自己在境外这段经历,温州的丁老板(化名)却是心有余悸,“身上的几百万没了,全输光了。”
近日,温州永嘉警方一举捣毁了一条通过境外的赌博链条,先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超6亿元。
境外老板邀请去投资 吃住行一条龙服务全免费
丁老板是温州人,在当地商界算是成功人士,头脑灵活,擅长抓住投资时机。
去年的一次聚会中,他结识了谢老板(化名),两人很是投机。
谢老板自我介绍说,他在东南亚主营酒店产业,经营情况很好,并热情邀请丁老板过去考察地产项目。
“我有家五星级大酒店,周边有很多空地,地价低廉,适合开发。”谢老板拍着胸脯承诺:如果丁老板有兴趣考察,一切的接待标准,按照酒店里最顶级最尊贵的贵宾标准来服务,所有花销全免单。
丁老板听了很是心动,当场答应去考察,不过,他也提到自己的顾虑——办护照和出境手续太麻烦了。
谢老板却当场承诺,这些手续都包在他身上了。
事后,丁老板说,“我万万没想到,这是一个精心设计好的圈套。”
几场赌局输了400多万 瞒着家里人
到了约定出境的时间,丁老板联系谢老板这才得知,根本没有帮他办好护照,但对方却说,没有护照,照样可以帮他出境考察。
对方安排了一辆专车,把他从边境偷运到东南亚某国的酒店。
虽然觉得事情有些不对劲,但丁老板急于考察项目,也没有追问对方。
到了东南亚某国,丁老板真实感受到什么是“冰火两重天”:酒店外的地区,战乱刚刚结束,“街上治安非常糟糕,吸毒的人很多,晚上还实行宵禁。”
而他入住的酒店档次奢华,在酒店里享受的是尊贵的VIP服务,“出入有十几个持枪保镖护驾。”
丁老板说,这家五星级酒店的一楼,是个奢华的大赌场。
那段日子,谢老板除了带着他吃喝玩乐,再也没有谈起考察地产开发的事。他也追问过,对方反而劝他,先玩几把再说。
“到了酒店后,谢老板就没谈起过考察投资的事情。”
“我当时想,来都来了,那就小玩一下。”刚开始,丁老板运气很不错,小赢了几把。但继续赌下去,运气就越来越差了,直到他输光了身上所有的现金。
没钱了,丁老板就找赌场预支筹码,继续玩下去,还是赢少输多。他粗略算了算,前前后后几次赌局,他整整输了400多万元。
“输了这么多钱,我一直瞒着家里人。可我还是沉迷其中,难以自拔。”丁老板说。
最后是赌场里的一声枪响,惊醒了丁老板的赌场梦。
KTV有人被枪杀 丁老板吓得跑回了国
“有一次,我到酒店的KTV玩,里面有很多人在吃摇头丸和K粉,场面混乱。有两个人因琐事发生口角,其中一个马上掏出枪来,砰的一声枪响,当场打死了对方。”
这次枪杀事件,至今让丁老板心有余悸,他马上偷偷跑回了国。
到家没几天,民警就上了门。
因涉嫌偷越国境,丁老板被民警带走调查。
前几天,丁老板刚被取保候审。
谈起这段经历,丁老板后怕不已,“我想告诉大家,千万不要去这些地方,不要去赌博!”
帮境外赌场收购银行卡 温州一家金融服务公司有猫腻
其实,永嘉警方早已盯上了这条通往东南亚赌场的罪恶链条。
去年8月,民警接到温州人民银行反洗钱中心的线索:一批永嘉籍银行卡交易异常,这些银行卡的户主,大部分是二十来岁的年轻人。
短短一两个月银行卡流水,动辄几千万甚至上亿。原本以为是洗钱,但随着警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链条慢慢浮现:收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……
这些银行卡由国内直通东南亚地区,被某国的赌场用来结算赌资。
办案民警说,“东南亚某国一些地方没有银行,加上治安混乱,赌客带着现金很容易出事,他们只能带着银行卡去。赌场里有专门的刷卡部门,把赌客卡里的钱划到自己控制的卡里去。为躲避中国的监管部门,那些赌场需要源源不断的中国银行卡。”
顺藤摸瓜,民警发现温州一家金融服务公司有猫腻。
这家公司的老板是陈氏兄弟。一天,有朋友向兄弟俩透露一条发财捷径:东南亚的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,他们可以收购银行卡来赚钱,一张卡能赚几千块,来钱快。
兄弟俩把目标对准了来公司办理贷款业务的客户,还有网吧里的年轻人。短短个把月,他们就收进50余张银行卡,收益10多万元。
明知对方用于赌博还为其提供便利,兄弟俩被警方抓获。
犯罪嫌疑人潘某被人介绍到赌场刷卡部负责赌资结算,也负责联系客户。对于他来说,赌资刷卡越多,收入也越高,直到被抓,他后悔了:“我以为不在中国就没事。”
警方经过5个月的侦查发现,这个赌博团伙获利丰厚,光是刷卡部里的一个“小头目”,薪水加分红就赚了一两百万元。
警方提醒
赌博是违法行为,办案民警表示,我国驻东南亚某国大使馆,以及边境的公安机关,都在不遗余力地发出警告,劝导同胞不要到那些赌场赌博。
据了解,云南警方曾多次公开发布警示,大量涉及国内人员被境外不法分子非法拘禁、绑架、索要赌债的案情。
这些不法分子与境外赌场人员相勾结,以中国籍公民为主要对象,通过网络、微信、电话等联系,采取免费签单、招工、免费贷款、商务合作等方式,要求被害人提供身份证号后,免费机票、食宿和车辆接送等,从边境便道、渡口等地以偷越(国)边境等方式出境到境外。
结果有两种:
一是可能带到赌场提供免费筹码参与必输赌局,赌博结束后被非法拘禁,通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残,向家属要求偿还高额赌债;
二是可能出境后立即被带至偏僻位置实施绑架,通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残,向家属索要高额赎金。