多家外卖商家中招！“这笔钱”不能转
“我做外卖的，
近期转了“一笔钱”
居然涉嫌诈骗了！”
玉环某餐饮商家王姐
因涉嫌诈骗
被警方传唤
经调查
近期
有位线下点餐的“客户”
求助王姐将“一笔钱”转到
其提供的一个指定的银行账户
进一步调查得知
这位“客户”通过外卖平台
与王姐取得联系
并添加微信好友
在微信上
“客户”多次下单订餐
都通过微信支付
10月6日
“客户”像往常一样
向王姐订餐
“客户”称
微信、支付宝的转账金额
均达上限
无法将餐费转出
让王姐提供银行卡号
餐费直接转入该银行账户
王姐将银行卡账号
发给“客户”
然而
“客户”称
银行卡也被限额了
已委托朋友转账给王姐
并称家人住院急需用钱
请王姐顺手帮忙
将朋友打过来多余的钱
转到其家属的账户
在“客户”一再请求下
王姐没多想
便答应了
很快
王姐的银行账户
一笔7000多元的钱到账
王姐将外卖以外
多余的钱
扫入“客户”提供的收款码
但是
转账后没多久
王姐的银行账户就被冻结
随后
警方找上了门
警方侦查后发现
王姐所谓的“客户”是诈骗嫌疑人
他利用王姐的合法银行账户帮其“洗钱”
诈骗嫌疑人在锁定诈骗目标后
引导被害人转账到王姐账户
并以各种理由诱骗王姐
将该笔涉诈资金转到其提供的账户
以此设法逃避警方的打击
然而
王姐的银行账户
会因涉嫌诈骗而被冻结
据警方消息
玉环已有多家外卖餐饮店
遭遇此类情况
诈骗分子利用餐饮商户进行“洗钱”
影响商户正常经营
警方将对此类违法犯罪行为
开展严厉打击
诈骗手法解析：
01.电话联系添加微信。案犯通过网络途径获取商户联系电话，并以订餐支付费用为由，添加老板或工作人员微信。
02.支付订单获取信任。微信下单并支付外卖费用后，要求送餐至小区门口、楼道入口等公共区域，着重要求不送餐入户。
03.寻找借口帮忙转账。通过多次订餐，待商户建立信任后，案犯会以支付宝/微信转账限额为由向商户索取银行卡号，随即又以“家属动手术，急需通过支付宝/微信转账”等为由，要求向商户老板或工作人员的银行卡转账，待收到转账款项后再通过支付宝/微信将资金转回给案犯提供的收款二维码。
警方提醒：
凡是陌生人要求帮忙转账汇款的都是诈骗!
参与“洗钱”构成犯罪的将被依法追究刑事责任！
若有疑义，请立即停止转账并拨打“110”或“96110”咨询！
