老板识破骗局，民警狂赞：反诈宣传没白看！

近日

宁波市公安局镇海区分局庄市派出所

成功打掉一个利用“赃款换货”

进行洗钱的犯罪链条

抓获犯罪嫌疑人1名

事情要追溯到8月20日

宁波镇海一超市老板在看店时

有一名陌生人主动添加其社交账号好友

称要大量采购高档香烟

并提出“先付全款、稍后取货”

老板提供收款银行账号后

很快收到对方转入的全额货款

老板很快收到了对方的转账

“经商这么多年

很少遇到陌生人主动先付钱再拿货

总觉得不对劲”

老板回忆此前曾观看过反诈宣传视频

他发现对方的操作

与“赃款换货”套路高度吻合

立即向庄市派出所报警

警方接警后迅速开展行动

确认老板收到的货款

大概率是电信网络诈骗受害人的赃款

为彻底挖出犯罪团伙

民警决定在超市附近布控蹲守

嫌疑男子上门取货

8月21日晚

当一名男子来到超市

准备取走香烟时

民警立即上前将其抓获

经审讯

该男子交代其在网上结识

电信网络诈骗团伙成员

对方以“兼职采购名烟名酒”

“每次支付数千元报酬”为诱饵

让其参与洗钱

蹲守的民警将男子迅速抓获

当天下午

该男子从外地流窜至宁波镇海

按照诈骗团伙指令前来取货

不料刚到现场就被民警抓获

据民警介绍

诈骗团伙为快速转移、洗白赃款

会通过到店沟通或线上加好友等方式

联系实体店商家

以购买高档烟酒等贵重商品为由

索要商家银行卡号、银联收款码

随后转入涉诈赃款

再通过提取商品完成洗钱

一旦商家接收涉诈赃款

其交易账户会被公安机关依法冻结

个人还会被列为“涉案两卡线索关联人员”

名下账户可能被

纳入涉诈风险账户黑名单

严重影响正常经营和生活

　　警方提醒

　　1. 商户要谨慎对待网络订单和大额线下订单，优先选择现场支付，拒绝接收来历不明的钱款；

　　2. 不轻易向首次交易的陌生客户提供银行账户、银联收款码等信息，避免沦为洗钱工具；

　　3. 若客户提出非面对面收款、交易时举止异常，或账户出现不明进账，需提高警惕，及时联系银行核查；

　　4. 如账户被公安机关管控，务必积极配合调查取证，维护自身合法权益。